公告日期：2019-04-17

成都微核科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：成都高新区益州大道中段1858号3栋（天府软件园G7栋）

11层1101、1102号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄国和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司各个董事会成员在2018年度依法依规、勤勉尽责、较好的完成了年度工作目标，同时制定了2019年的重点工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据合理的预计情况，编制了2019年度财务预算报表。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度公司财务审计报告批准报出》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年年度审计报告，董事会审议此项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。