公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-017
证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券
成都微核科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日9点0分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-017
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的四川衡纵律师事务所律师事务所石苗、蒋衡律师。
（七）会议地点
成都高新区益州大道中段1858号3栋（天府软件园G7栋）11层1101、1102号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司各个董事会成员在2018年度依法依规、勤勉尽责、较好的完成了年度工作目标，同时制定了2019年的重点工作计划。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。
（三）审议《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《2019年财务预算报告》议案

公告编号：2019-017
根据合理的预计情况，编制了2019年度财务预算报表。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司2018年度公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘2019年度会计师事务所》议案
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于变更公司注册地址、办公地址及修改<公司章程>》议案
该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、办公地址及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2019-015）。
（九）审议《补充审议偶发性关联交易公告》议案
该议案内容见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《补充审议偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年5月6日

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