公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-030

证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券
成都微核科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电子邮件及电话方式发
出
5.会议主持人：董事长刘羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年8月20日登载于全国中小企业股份转让系统披露与

公告编号：2019-030

平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《补充审议偶发性关联交易公告》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月20 日登载于全国中小企业股份转让系统披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《补充审议偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-032）。
2.回避表决情况
刘羽系公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东、实际控制人，刘羽、刘丹系夫妻关系，黄国和系一致行动人。因此该议案涉及关联交易事项，刘羽、刘丹、黄国和需要回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
现提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-030

三、备查文件目录
一、《成都微核科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都微核科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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