公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-037

证券代码：839810 证券简称：微核科技 主办券商：西南证券
成都微核科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为 6,696,250 元。 第五条 公司注册资本为 15,000,000 元。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。

第十九条 公司股份总数为 6,696,250 股。 第十九条 公司股份总数为 15,000,000 股。

第三十四条 股东提出查阅有关公司文件的， 第三十四条 股东要求查阅有关公司文件的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类 应当向公司提出书面请求，说明目的，并提以及持股数量的书面文件，公司核实股东身 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量
份后按照股东的要求予以提供。 的书面文件。公司有合理根据认为股东查阅
有不正当目的，可能损害公司或其他股东合
法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股
东提出书面请求之日起十五日内书面答复股
东并说明理由。

第四十四条 股东大会是公司权力机构，依法 第四十四条 股东大会是公司权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监

公告编号：2019-037

监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
决算方案； 方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议； (八)对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作
（九）对公司合并、分立、解散和清算等事 出决议；

项作出决议； (十)修改公司章程；

（十）修改公司章程； (十一)对公司向其他企业投资或者为他人提
（十一）对公司向其他企业投资或者为他人 供担保作出决议；

提供担保作出决议； (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 议；

出决议； (十三)对公司融资方案及融资计划作出决议；
（十三） 审议法律、行政法规和公司章程等 (十四)审议法律、行政法规和公司章程等规定
规定应当由股东大会决定的其他事项。……
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