公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-002

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐
江苏微特利电机股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：宫文君
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》《江苏微特利电机股份有限公司监事会议事规则》的规定，
监事会临时会议提前二日通知，2026 年 1 月 12 日公司 2026 年第一次临时股东

公告编号：2026-002

会审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意补选葛琳琳女士为公司第四届监事会股东代表监事，为补选监事会主席完善监事会治理，拟豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选监事会主席的议案》
1. 议案内容：

江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意补选葛琳琳女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

为保证公司第四届监事会的正常运作，经全体监事共同推举，拟补选宫文君女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

公告编号：2026-002

江苏微特利电机股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 13 日

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