公告日期：2026-01-19

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐
江苏微特利电机股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏微特利电机股份有限公司定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第二次临
时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-060。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 1 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 26.0324%已发行
有表决权股份的股东李秋生先生书面提交的《关于增加 2026 年第二次临时股东
会临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会会
议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于<江苏微特利电机股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股权激励计划（草
案修订稿）》（公告编号：2026-008）。

议案二：《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》
议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的公告》（公告编号：2026-012）。

议案三：《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见（修订稿）》（公告编号：2026-010）。

议案四：《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-013）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李秋生先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李秋生先生提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等公司 2025 年股权激励相关议案。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，及核心员工、股权激励对象名单公示期间收集到的员工反馈意见，公司对《江苏微特利电机股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》相关内容进行了补充和修订，对拟认

定核心员工及股权激励对象名单进行了调整，并于 2026 年 1 月 16 日，公司第四
届董事会第五次会议审议了《关于公司 2025 年股权激励计划（草案修订稿）的议案》《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》，同意将上述议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。上述议案具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

鉴于公司对上述原定审议事项进行修订，同时为确保全体股东有充分时间了
解修订后的议案内容，公司拟将原定于 2026 年 1 月 26 日召开的 2026 年第
二次临时股东会延期至 2026 年 2 月 3 日举行。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 30 日公……
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