公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-015

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐
江苏微特利电机股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：宫文君
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》
1. 议案内容：

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，2025 年 12 月 30 日，
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议案》，

公告编号：2026-015

经公司管理层推荐，公司董事会提名了 43 人为公司核心员工，核心员工名单于
2025 年 12 月 31 日-2026 年 1 月 9 日向全体员工公示并征求意见。

根据公示期间收集到的员工反馈意见，为更符合本次股权激励计划的实施目
的，公司对拟认定的核心员工名单那进行了修订。2026 年 1 月 16 日，公司第四
届董事会第五次会议审议通过了《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》，
拟认定的核心员工由原 43 人调整为 45 人，核心员工名单于 2026 年 1 月 19 日-1
月 28 日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满未收到书面异议。

监事会认为本次提名认定核心员工的程序符合法律法规等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际情况的情形。监事会同意认定董事会提名的上述 45 名员工为公司核心员工，并同意将《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》提交公司股东会审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：激励方案稀释股东权益
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议
案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年
股权激励计划激励对象名单的议案》，同意公司 48 人为 2025 年股权激励计划激
励对象，并就激励对象名单进行公示，公示期为 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1
月 9 日。

根据公示期间收集到的员工反馈意见，为更符合本次股权激励计划的实施目

公告编号：2026-015

的，公司对激励对象名单那进行了修订。2026 年 1 月 16 日，公司第四届董事会
第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》，同意公司 50 人为 2025 年股权激励计划激励对象。

经监事会核查，公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）中的全部激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《非上市公众公司监督管理办法》《江苏微特利电机股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对……
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