公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-017

江苏微特利电机股份有限公司

监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏微特利电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、以及《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）等有关规定，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关于认定公司核心员工的核查意见

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公
司董事会提名了 45 人为公司核心员工，并于 2026 年 1 月 16 日召开公司第四届
董事会第五次会议审议通过了《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》，
核心员工具体名单详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见（修订稿）的公告》（公告编号：2026-010）。

公告编号：2026-017

根据《监管指引第 6 号》的相关规定，上述名单于 2026 年 1 月 19 日至 1 月
28 日向公司全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

公司监事会充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工名单进行了核查，发表核查意见如下：公司监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，监事会同意认定董事会提名的 45 名员工为公司核心员工，同意将《关于提名并拟认定核心员工（修订稿）的议案》提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见

根据公司拟实施的 2025 年股权激励计划，本次股权激励对象共计 50 人。公
司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025
年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》，激励对象名单详见公司于 2026年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的公告》（公告编号：2026-012）。

根据《监管指引第 6 号》的相关规定，上述名单于 2026 年 1 月 19 日至 1 月
28 日向公司全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到关于本次股票期权激励对象名单提出的异议。

公司监事会充分听取公示意见，对本次股票期权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：公司监事会认为，本次股票期权激励对象名单中的全部激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《公众公司办法》《监管指引第 6 号》等文件规定的激励对象条件，不存在《公众公司办法》《监管指引第 6 号》等规定的不得成为激励对象的情形，其作为激励对象的主体资格合法、有效。本次所确定的激励对象中无公司独立董事、监事。

公告编号：2026-017

综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司监事会同意将《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。