公告日期：2026-04-27

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐
江苏微特利电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及 《江苏微特利电机股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：泰州市海陵区罡杨镇公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 8 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839813 微特电机 2026 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理

7 √

的议案》

《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项

8 √

报告的议案》

9 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

17 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 ……
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