公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-019

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：招商证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2020
年 4 月 21 日审议并通过：

提名师文桂先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 17,505,556 股，占公司股本的 76.11%，不是失信联合惩戒对象。
提名高学军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷雪增先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋文萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈美霜女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由师文桂主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-019

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

殷雪增，男，1985 年生。汉族，中国籍，无境外永久居留权 2007 年 9 月至 2010
年 5 月，同济大学管理学硕士；2008 年 9 月至 2011 年 5 月，就职于联想集团，担任全
球供应链物控主管；2011 年 5 月至 2013 年 4 月，就职于软控股份，担任董事长助理、
项目经理；2013 年 4 月至 2018 年 10 月。就职于佳沃集团，担任运营总监；2018 年 10
月至 2019 年 9 月，就职于北京舟济科技，担任全国销售运营总监；2019 年 9 月至今，
就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司，担任总经理；

宋文萍，女，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东省经济
管理干部学院，本科学历。1998 年-2003 年就职于青岛绮丽皮衣有限公司，任出纳、会
计；2003 年-2013 年就职于青岛嘉里花生油有限公司，任会计主任；2013 年-2019 年 4
月就职于青岛沃林蓝莓果业有限公司，任财务总监；2019 年 8 月至今就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司，任财务总监。

陈美霜，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于中国石油
大学（华东）会计学本科，2009 年 7 月-2013 年就业于新奥集团，任职管理会计；2013
年 3 月-2019 年 6 月就任于佳沃集团，任财务主管，2019 年 8 月至今，在青岛师帅冷链
物流股份有限公司任财务经理。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年 4
月 21 日审议并通过：

提名刘成章先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑克刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘成章主持。

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