公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-002

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长师文桂先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露义务人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 1 月
27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 18 日以书
面方式通知各位董事。公司现有董事 5 名，实际出席会议 5 人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员和信息披露义务人列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认银行贷款》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-002

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛师帅冷链物流股份有限公司关于补充确认银行贷款的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

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