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公告日期：2019-04-16
承德双承生物科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长张明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的》议案
1.议案内容：
2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务审计报告>的》议案
1.议案内容：
2018年度财务审计报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度报告>及其摘要的》议案
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的》议案
1.议案内容：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，承德双承生物科技股份有限公司所有者权益为-10,978,231.47元，未分配利润为-24,929,220.74元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司向商业银行借款>的》议案
1.议案内容：
根据公司生产经营需要，拟向商业银行借款：
1、公司计划向河北承德热河农村商业银行股份有限公司借款1000万元，期限一年，用于食用菌产业园区建设及原材料的采购和生产费用的支付。因公司符合承
提供信用担保。具体的借款金额、期限、利率等以公司与河北承德热河农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。
2、公司计划向承德银行股份有限公司双桥支行借款3000万元，期限一年，用于食用菌种植原材料的采购及生产费用的支付，具体的借款金额、期限、利率等以公司与承德银行股份有限公司双桥支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的》议案
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的中喜专……
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