公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-036

证券代码：839815 证券简称：ST 双承 主办券商：联讯证券

承德双承生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等相关人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

现将公司经营范围由“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加

工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；

谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***

公告编号：2019-036

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用

菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、水果、蔬菜、

中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”

并将《公司章程》第十二条“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9月 27 日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、

零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、

水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请 2019 年 9 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会会议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-036

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

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