公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-038

证券代码：839815 证券简称：ST 双承 主办券商：联讯证券
承德双承生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2019-038

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
现将公司经营范围由“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加
工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27
日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售
（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、水果、
蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”

并将《公司章程》第十二条“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9月 27 日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、
零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、
水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委

公告编号：2019-038

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间……
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