公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-039

证券代码：839815 证券简称：ST 双承 主办券商：联讯证券
承德双承生物科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<向中国农业银行股份有限公司承德县支行借款>》议案1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟于 2019 年 9 月至 12 月期间向中国农业银行股
份有限公司承德县支行借款 1000 万元（最终借款时间及金额以银行实际审批为准），期限一年，用于食用菌种植原材料的采购及生产费用的支付，该借款将由承德市政府农业产业化增信基金担保。

公告编号：2019-039

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<补充预计公司 2019 年度日常性关联交易>》议案
1.议案内容：

公司预计 2019 年 9 月至 12 月期间关联交易情况如下：

（1）销售商品
公司董事刘晓梅的配偶杨利在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种 1,600,000.00 元；公司董事杨宝忠在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种 900,000.00 元。
（2）采购产成品
预计回购杨利黑木耳 2,800,000.00 元，杨利系公司董事刘晓梅的配偶；预计回购公司董事杨宝忠黑木耳 1,600,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案中关联交易不涉及出席会议股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
《承德双承生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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