公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-006

证券代码：839815 证券简称：ST 双承 主办券商：粤开证券

承德双承生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本公司不存在优先股股东。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-006

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2020 年度内可能发生的日常关联交易进行如下预计：

（1） 采购商品

关联方 交易内容 预计交易金额 关联关系

杨利 采购黑木耳 不超过 390 万元 公司董事刘晓梅配偶

杨宝忠 采购黑木耳 不超过 340 万元 公司董事

（2）销售商品

关联方 交易内容 预计交易金额 关联关系

杨利 销售栽培种 不超过 260 万元 公司董事刘晓梅配偶

杨宝忠 销售栽培种 不超过 200 万元 公司董事

（3）关联担保

根据公司生产经营需要，拟向各商业银行贷款，总额度不超过 8000 万元，

用于食用菌产业园区建设及原材料的采购和生产费用的支付等，公司股东

及其配偶、控股股东张明的兄弟张军为公司 2020 年银行贷款无偿提供担

保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）。

2.议案表决结果：

鉴于与会股东与本条议案均存在关联关系，但是关联股东均回避表决将无法形成有效决议，全体与会股东一致同意本议案按普通程序表决，同意股数13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东张明和刘文科均涉及该关联交易，如实行回避表决，将无法形成有效决议，因此均不回避。

公告编号：2020-006

（二）审议通过《关于公司 2020 年向商业银行申请借款》议案

1.议案内容：

为满足 2020 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，单

笔借款额度不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），累计借款额度不超过 8,000

万元（含 8,000 万元），具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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