公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-026

证券代码：839815 证券简称：ST双承 主办券商：联讯证券

承德双承生物科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名张明、刘文科、胡巧云、刘晓梅、杨宝忠（均为连任）为公司第二届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公告编号：2019-026

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名王连明、刘利民（均为连任）为公司第二届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡秀春组（连任）成公司第二届监事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《承德双承生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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