公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-028

证券代码：839815 证券简称：ST双承 主办券商：联讯证券
承德双承生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以电话通知方式发出5.会议主持人：王连明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王连明先生为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会经2019年第二次临时股东大会及职工代表大会选举通过产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王连明先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，王连明先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联

公告编号：2019-028

合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德双承生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司
监事会
2019年5月28日

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