公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-017
证券代码：839816 证券简称：永成医美 主办券商：华龙证券
北京田永成医美企业管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-017
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市天元律师事务所的黄慧鹏律师、王艳春律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西四环北路71号一层北京田永成医美企业管理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容：《2018年度财务决算报告》
（三）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容：《2019年度财务预算报告》
（四）审议《2018年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：《2018年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

议案内容：《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》
（六）审议《北京田永成医美企业管理股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
议案内容：《北京田永成医美企业管理股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（七）审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2018年度监事会工作报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

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表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月16日（上午9:00-11:00）
（三）登记地点：北京田永成医美企业管理股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李传宁

电话：010-56678398

传真：010-65907255
（二）会议费用：现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《北京田永成医美企业管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》2、《北京田永成医美企业管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京田永成医美企业管理股份有限公司
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