公告日期：2021-04-19

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以电子方式发出

5.会议主持人：尹毅

6.会议列席人员：股东杨东先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会关于 2020 年董事会工作的报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理关于 2020 年总经理工作的报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要。详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公司

于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计公司与大连海泰克技术开发有限公司的日常性关联交易，金额为 30 万元。详见公司于 2021 年04月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：202……
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