公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-004

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 13 时 30 分-15 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839817 力德气体 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
公司董事会关于 2020 年董事会工作的报告。
（二）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
公司监事会关于 2020 年监事会工作的报告。
（三）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

公司 2020 年年度报告及摘要。详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）
（四）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
公司 2020 年财务决算报告。

公告编号：2021-004

（五）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
公司 2021 年预算报告。
（六）审议《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度审计机构》
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公司
于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）
（七）审议《公司 2020 年年度利润分配预案》
2020 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的
30,000,000 股（其中：股东尹毅持有 1000 万 股、股东石军雄持有 1000 万股、
股东杨东持有 1000 万股；股东大连天联技术 咨询合伙企业（有限合伙）和大连军毅管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 180 万股不参与此次利润分配）
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.68 元（含税），合
计派发现金股利 504 万元。
详见公司于 2021 年04月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大……
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