公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-003

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

公司监事会 2020 年度的工作报告。

公告编号：2021-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议

案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-003

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2020 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的

30,000,000 股（其中：股东尹毅持有 1000 万 股、股东石军雄持有 1000 万股、

股东杨东持有 1000 万股；股东大连天联技术 咨询合伙企业（有限合伙）和大连军毅管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 180 万股不参与此次利润分配）

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.68 元（含税），合

计派发现金股利 504 万元。

详见公司于 2021 年04月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

监事会

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