公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-023

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定 。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 18 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839817 力德气体 2021 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市经济技术开发区光明西街 6 号。

二、会议审议事项
（一）审议《大连力德气体科技股份有限公司关于吸收合并大连海泰克技术开发有限公司的议案》

详见公司于 2021 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股 份有限公司吸收合并大连海泰克技术开发有限公司暨关联交易的公告》（公告 编号：2021-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份

公告编号：2021-023

证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。办理登记手续，可用信函、传真或电邮方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 16 日 9 时-16 时

（三）登记地点：公司行政办公室
四、其他
（一）会议联系方式：公司行政办公室

联系人：王军

联系电话：13942899091

电子邮箱： leader_gas@163.com

地址：辽宁省大连市经济技术开发区光明西街 6 号

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理
五、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

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