公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-005

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

2026 年第 一 次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石军雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事尹毅、石建哲因工作原因缺席；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张忠科、刘伟杰因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程（提示模板）》并结合公司具体情况，对公司现有章程进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.87%；反
对股数 9,749,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 44.72%；弃权股数2,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.41%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《大连力德气体科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

大连力德气体科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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