公告日期：2026-04-27

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券
大连力德气体科技股份有限公司

第 四 届董事会第 五 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子方式发出
5.会议主持人：尹毅

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理关于公司 2025 年度的工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体 科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《 大连力德 气体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司使用盈余公积 弥补亏损的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郭伟的意见是于 2026 年底用当年利润弥补上一年度的亏损。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详
见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司续聘会计师事 务所公告》（公告编号：2026-012）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟修订公司章程，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.……
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