公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-033

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源

河南清大教育科技股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

河南清大教育科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 19 日召开 2019 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时时股东大会通知公告》，公告编号：2019-032。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2019 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 47.02%股份的股东杨宏鹏书面提交的
《权益分派预案》，提请在 2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司 2019 年 7 月 19 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,243,603.21 元，母公司未分配利润为 12,166,578.25 元。母公司资本公积为 572,541.59 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.8 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.2 股。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨宏鹏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨宏鹏提出的临时提案提交公司 2019 年第三次

公告编号：2019-033

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于银行授信暨关联担保议案》

（二）审议《权益分派预案》
五、备查文件目录

股东杨宏鹏提交的临时提案申请。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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