公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-022

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源

河南清大教育科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨宏鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,134,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本公司高管列席参加了本次临时股东大会

二、议案审议情况

公告编号：2020-022

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 23,134,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

2.议案表决结果：

同意股数 23,134,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

2.议案表决结果：

同意股数 23,134,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-022

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-015。

2.议案表决结果：

同意股数 23,134,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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