公告日期：2020-05-19

河南清大教育科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨与经营范围 ...... 6

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 11

第一节 股东...... 11

第二节 股东大会的一般规定 ...... 15

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 19

第五节 股东大会的召开 ...... 20

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 23

第五章 董事会......28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 31

第三节 董事会秘书 ...... 37
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会......40

第一节 监事...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知和公告 ...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 45

第十章 投资者关系管理 ...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算......49

第十二章 修改章程 ...... 52
第十三章 附则......53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他法律、国务院行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律、法规”）的有关规定，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式设立，系由河南清大企业管理咨询有限公司整体变更而来。河南清大企业管理咨询有限公司原有债权、债务由股份公司承继。

第三条 公司注册名称:河南清大教育科技股份有限公司

第四条 公司住所：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科
智汇谷 8 号楼 8 层

第五条 邮政编码:450000

第六条 公司注册资本为人民币 3795 万元，等额划分为 3795 万股。
第七条 公司营业期限:永续经营。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书及经董事会决议明确的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十二条 公司的经营宗旨: 围绕客户 深度服务

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：教育软件开发；互联网技术开
发、技术咨询、技术服务、数据处理；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；教学设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；教育信息咨询；旅游信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象设计；企业形象策划；会议及战略展示服务；礼仪服务；户外拓展训练；文化艺术交流活动策划；商务信息咨询；销售：教学设备、工艺品、办公用品、日用百货；零售：国内版出版物。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 公……
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