公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-058

证券代码：839820 证券简称：赢家伟业 主办券商：长城国瑞
北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：史洪峰

6.会议列席人员：监事史瑞平、监事赵小东、监事贾轶彬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司北京图灵视野数据科技有限公司的议案》1.议案内容：

为实现并完成公司战略布局的发展需要，更加合理地进行公司内部治理，公

公告编号：2025-058

司拟设立全资子公司。

公司名称：北京图灵视野数据科技有限公司

注册资金：1000 万元

主营业务：人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统，人工智能理论与算法软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能双创服务平台，人工智能硬件销售;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务，物联网应用服务，数字技术服务;网络技术服务;计算机系统服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，软件开发软件外包服务，云计算设备销售，软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发，商用密码产品生产，商用密码产品销售，信息安全设备销售;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址：北京市海淀区北四环西路 9 号 2108 室

最终信息以工商部门审核确定后为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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