公告日期：2025-04-22

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：30-11：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839822 合益食品 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽梅山律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《安徽合益食品股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2024 年度工作拟定了年度工作报告。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2024 年度监事
会工作报告。
（三）审议《2024 年财务决算报告》的议案

公司根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并制定了 2024 年度财务决
算报告。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

结合公司实际情况和和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算方案。（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案

2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）可以从事证券服务业务，具备执业能力。能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案

预计公司2025年度日常性关联交易及追认2024年度日常性关联交易超额部
分， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘国霞。

（九）审议《关于计提存货跌价准备》的议案

公司根据库存实际情况，决定对 2024 年年末部分库存计提存货跌价准备，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（……
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