公告日期：2026-04-22

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：曾娅萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据 2025 年工作情况，提出 2026 年侧重监督和完善的方面。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司
2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《安徽合益食品股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《安徽合益食品股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》的议案
1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）可以从事证券服务业务,具备执业能力。能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布
的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案
1. 议案内容：

预计公司 202……
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