公告日期：2026-04-22

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：30-10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839822 合益食品 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽梅山律师事务所的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2. 审议《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3. 审议《2025 年财务决算报告》的议案 √

4. 审议《2026 年度财务预算报告》的议案 √

审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

5. √

的议案

6. 审议《2025 年度利润分配方案》的议案 √

审议《续聘 2026 年度会计师事务所》的

7. √

议案

审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联

8. √

交易》的议案

9. 审议《关于计提存货跌价准备》的议案 √

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总

10. √

额三分之一》的议案

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，认真执
行股东会各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，认真执
行股东会各项决议，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：关于《2025 年财务决算报告》的议案

公司根据审定的 2025 年……
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