公告日期：2020-10-12

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开由董事会于2020年10月12日分别以书面和电话方式通知

全体股东。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议以现场投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

预计会议时间 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839822 合益食品 2020 年 10 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽合益食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》
公司本次股票发行不超过606万股（含606万股），每股价格为人民币3.30元，募 集资金用于归还银行贷款，具体发行方案内容详见在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合益食品股份有 限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-029）。
（二）审议《关于设立募集资金专用账户并拟签署募集资金三方监管协议》
根据全国股转公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，募集 资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称
“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管 协议，对本次发行的募集资金进行共同监管。
（三）审议《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>及<认购补充协议>》 鉴于此次股票定向发行需要，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股 票认购认同》及《认购补充协议》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不
限于：
（1）与认购人签订《定向发行股票认购协议书》；
（2）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；
（3）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、
中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核 准；
（4）股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（5）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
（7）授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起12个月内。
（五）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》

根据《公司章程》，公司股票发行以现金认购的，发行前公司股东在同等条件
下对发行的股票无优先认购权。
（六）审议《修改<公司章程>》
本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行

结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体详见 公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2020-028）。
（七）审议《关于建立<募集资金管理制度>》
具体内容详见公司同……
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