公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-037

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 10 月 28 日，安徽合益食品股份有限公司 2020 年度第二次临时股东

大会审议通过《安徽合益食品股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司 2020 年第二次临时股东大会股权登记日 2020 年 10 月 23 日

登记在册的全体股东。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

公司本次股票发行为确定对象的发行，发行对象 1 名。本次发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 3.30 元，拟发行数量不超过 6,060,000股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币 19,998,000 元(含本数)。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式

公告编号：2020-037

（股） /股） （元）

金寨国元农业

1 产业化发展基 6,060,000 3.30 19,998,000 现金

金有限公司

合计 - 6,060,000 - 19,998,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 11 月 20 日

缴款截止日 2020 年 11 月 30 日

（三）认购程序

1、2020 年 11 月 20 日(含当日)至 2020 年 11 月 30 日(含当日)，认购对象进

行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2020 年 11 月 30 日 17:30 之前，认购对象需将缴纳认购资金的汇款底单

扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱 627404807@qq.com，并电话确认(指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分)。

（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单,并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名 安徽合益食品股份有限公司

开户行 安徽金寨农村商业银行股份有限公司

账号 20000103560666600000038

银行对增资款缴款的要求：

1、认购对象汇入认购金额时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写。

2、认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款。

3、汇款用途需填写“投资款”。

四、其他注意事项

公告编号：2020-037

（一）汇款金额严格按照认购所需金额汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关手续费由认购对象自理，请勿在认购资金内扣除。

（二）认购对象汇入的资金应与其和公司签订的《股票认购合同》中所需金额一致，认购对象汇入的资金可认购股份……
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