公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-001

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪广英
6.会议列席人员：汪敏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立深圳软众科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司深圳软众科技有限公司，注册资本：3,000 万元人民币，注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区满京华艺峦大厦，经营范围：计算机软

公告编号：2020-001

件的开发和销售,医疗器械技术咨询、检测、服务;医疗器械技术的开发和转让；经营电子商务,国内贸易,二类、三类医疗器械销售；数字媒体产品开发、管理与运营;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;企业营销策划;多媒体网站开发与运营;数据处理服务;企业管理咨询服务;智慧城市、物联网、云计算、大数据相关产品系统集成及销售;货物或技术进出口。（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上
述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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