公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-005

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪广英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-005

公司总经理汪广英、副总经理龚玲出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立深圳软众科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司深圳软众科技有限公司，注册资本：3,000 万元人民币，注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区满京华艺峦大厦，经营范围：计算机软件的开发和销售,医疗器械技术咨询、检测、服务;医疗器械技术的开发和转让；经营电子商务,国内贸易,二类、三类医疗器械销售；数字媒体产品开发、管理与运营;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;企业营销策划;多媒体网站开发与运营;数据处理服务;企业管理咨询服务;智慧城市、物联网、云计算、大数据相关产品系统集成及销售;货物或技术进出口。（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

福建省软众数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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