公告日期：2020-04-20

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 9 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839824 软众科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所郭志清、林睿婷律师。
（七）会议地点

福建省软众数字科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（五）审议《2020 年财务预算报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（八）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（九）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（十一）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
（十二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的
《第……
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