公告日期：2020-04-20

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三章 股份 第三章 股份

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第二十一条（三）将股份奖励给本公司职工； 第二十二条 （三）将股份用于员工持股计划第二十三条 公司因本章程第二十二条第 或者股权激励；
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 第二十四条 公司因本章程第二十二条第份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公十二条规定收购本公司股份后，属于第（一） 司股份的，应当经股东大会决议；公司因前项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 款第（三）项规定的情形收购本公司股份的，属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 可以依照公司章程的规定或者股东大会的授
在六个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
公司依照第二十二条第（三）项规定收购的 决议
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收利润中支出；所收购的股份应当在一年内转 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第

让给职工。 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者
注销；属于第（三）项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会

第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的一般规定

第三十八条 （十二）审议批准第三十九条规 第三十八条 （十二）审议批准第三十九条规
定的担保事项； 定的担保事项、第四十条规定的交易事项、
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 第四十一条规定的财务资助事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 （十三）审议批准公司与关联方发生的成交
事项； 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
项。 的交易

第三十八条 公司下列对外担保行为，须经 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
股东大会审议通过。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 项。上述股东大会的职权不得通过授权的形保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 式由董事会或其他机构和个人代为行使

的 50%以后提供的任何担保； 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 当提交股东大会审议：

担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 净资产 10%的担保；

供的……
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