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公告日期：2019-09-11
公告编号：2019-026
证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券
福建讯网网络科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点：泉州市丰泽区丰海路 1 号原市海洋与渔业局 4 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王冬竹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 1,050 万股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改经营范围的议案》
1.议案内容：
公司拟变更经营范围，由“研究、开发计算机软件，电子商务开发应用服务，软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机应用服务，计算机、软件及辅助设备零售与批发；数据处理和存储服务；以互联网方式销售：纺织品、
公告编号：2019-026
服装、鞋帽、鞋材、辅材；设计、制作、代理、发布国内广告，企业品牌策划；会议及展览服务；普通货运（不含水路运输）；普通货物仓储（不含危险品）；业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），业务覆盖范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务”，变更为“研究、开发计算机软件，电子商务开发应用服务，软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机应用服务，计算机、软件及辅助设备零售与批发；数据处理和存储服务；以互联网方式销售：纺织品、服装、鞋帽、鞋材、辅材；设计、制作、代理、发布国内广告，企业品牌策划；会议及展览服务；普通货运（不含水路运输）；普通货物仓储（不含危险品）；业务种类：增值电信业务”。
2.议案表决结果：
同意股数 1,050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
公司拟变更经营范围，同时，增加关于党组织的章节。
2.议案表决结果：
同意股数 1,050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-026
关于授权董事会办理工商备案登记的议案。
2.议案表决结果：
同意股数 1,050 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《福建讯网网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
福建讯网网络科技股份有限公司
董事会
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