公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-015

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券
福建讯网网络科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通
过：

选举王冬竹先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起计至本届董事任
期届满之日止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 710 万股，占
公司股本的 64.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄建福先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起计至本届董事
任期届满之日止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通
过：

选举王珍运先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起计至本届监
事任期届满之日止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通

公告编号：2025-015

过：

聘任林文佳先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日就任，自2025年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份120万股，占公司股本的10.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈幼明女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日就任，
自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任林招达先生为公司副总经理兼技术总监，任职期限三年，自本次董事会审议通
过之日就任，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢建华女士为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日就任，
自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任谢建华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日就
任，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

公告编号：2025-015

三、备查文件

《福建讯网网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《福建讯网网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司
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