公告日期：2025-11-19

福建讯网网络科技股份有限公司

章 程

中国·泉州

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节股东会的一般规定...... 10

第四节股东会的召集...... 14

第五节股东会的提案与通知...... 15

第六节股东会的召开...... 16

第七节股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 24

第一节董事 ...... 24

第二节董事会 ...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节监事 ...... 33

第二节监事会 ...... 33

第八章 党组织 ...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配...... 36

第一节财务会计制度 ...... 36

第二节会计师事务所的聘任...... 38
第十章 通知和公告...... 38

第一节通知 ...... 38

第二节公告 ...... 39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节解散和清算 ...... 40

第十二章 投资者关系管理...... 42
第十三章 修改章程...... 44
第十四章 附则 ...... 44

福建讯网网络科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条为维护福建讯网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《福建讯网网络科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福建省泉州市市场监督管理局注册登记。

第三条公司注册名称：福建讯网网络科技股份有限公司

第四条公司住所为泉州市丰泽区宝洲街299号4楼。

第五条公司注册资本为 1100 万元（单位人民币元，下同）。

第六条公司经营期限为 50 年。

第七条公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，公司董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以促进中国鞋产业互联网创新发展为使命，坚持“为用
户创新创造价值”的企业宗旨，发扬“专业、创新、坚持、……
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