公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-004

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司关于子公司对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司拟以货币出资在泉州市设立全资子公司。注册地为福建省泉州市丰泽区丰海路 1 号海岸带管理中心 4 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

无

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关

于同意子公司福建省中瓷网络科技有限公司对外设立全资子公司的议案》，表决

结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临

时股东大会审议。

公告编号：2020-004

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需要报当地工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：福建中瓷拍卖有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路 1 号海岸带管理中心 4 层

经营范围：陶瓷工艺品、艺术品、文化用品等（不包含文物、古董）拍卖业务；从事互联网文化活动；工艺美术品鉴定服务；承办展览展示活动;

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

福建省中瓷网络

科技股份有限公 10,000,000 货币 认缴 100%

司

三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2020-004

本次对外投资为子公司福建省中瓷网络科技有限公司拟以货币出资在泉州市设立全资子公司福建中瓷拍卖有限公司，未涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本公司子公司福建省中瓷网络科技股份有限公司设立全资子公司基于子公司的发展需要，有利于公司开拓业务，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场、经营、管理、技术革新等各方面不确定因素带来的风险。

公司将不断完善管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从长远看对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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