公告日期：2021-03-08

证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：民生证券
湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和 《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 29 日上午 9：30 至 11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839826 飞沃科技 2021 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所刘长河、唐萌慧律师。
（七）会议地点

湖南省常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）公司三楼会议 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东大会决议等相关情况进行了总结并形成《2020 年度董事会工作报告》。
2020 年度，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。（二）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
（三）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

公司对 2020 年度利润不进行分配。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，结合 2020 年度公
司经营情况和财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，同时结合公司 2020 年财务报
表数据，公司对 2021 年经营情况和财务状况进行预测，编制了《2021 年度财 务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2020 年度审计报告>》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及其附注
进行了审计并出具了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2020 年度审计报告》 （天健审〔2021〕2-40 号）。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2021 年度审计机构。

具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2021-008）。
（八）审议《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》议案

具体内容请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放及使用情况的专 项核查报告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《关于……
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