公告日期：2021-03-30

证券代码：839826 证券简称：飞沃科技 主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场书面投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张友君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和 《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数37,377,391 股，占公司有表决权股份总数的 92.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理夏国华和陈玲、财务总监汪宁列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执

行股东大会决议等相关情况进行了总结并形成《2020 年度董事会工作报告》。

2020 年度，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。2.议案表决结果：

同意股数 37,377,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 03 月 08 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号： 2021-006）和《 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,377,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 37,377,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，结合 2020 年度公

司经营情况和财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,377,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，同时结合公司 2020 年财务报

表数据及 2021 年度业务发展规划，公司对 2021 年经营情况和财务状况进行预

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