公告日期：2020-05-22

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：中泰证券
北京美福科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张继辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机 构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的……
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