公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以告示方式发出

5.会议主持人：徐晓敏女士

6.召开情况合法、合规、合章程情况说明

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章
程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，实际出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢建军先生为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
选举谢建军先生为第四届公司监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监
事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工监事共同组成公司
第四届监事会，任期三年。谢建军先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

2.表决结果：

同意票数为 54 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《无锡晶晟科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡晶晟科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 26 日

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