公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-015

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯科杰先生

6.会议列席人员：监事缪冬保、李婧、张勇、财务总监汪霞、董事会秘书黄晋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《无锡晶晟科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-014），提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由五名董事组成。经征求相关董事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，与会董事一致同意提名冯科杰、汤旭炎、应天峰、朱峰、潘忠林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过其选举提案并签署声明确认书之日起算。

子议案 1：《关于提名冯科杰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名汤旭炎先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 3：《关于提名应天峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 4：《关于提名朱峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 5：《关于提名潘忠林先生为第四届董事会董事候选人的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案 1：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

子议案 4：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司董事会拟于 2025 年 9 月 12 日召集召开公司 2025 年第一次临时股东会，审
议《关于选举第四届董事会董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文……
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