公告日期：2025-10-14

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,668,761 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹园因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡旭滢因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理雷学勤，财务总监、副总经理韩墨、董事会秘书高大伟列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马骏先生继续担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名马骏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
马骏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名雷学勤先生继续担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名雷学勤先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

雷学勤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司
董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于提名韩墨女士继续担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名韩墨女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
韩墨女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于提名方艾婧女士继续担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期于 2025 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名方艾婧女士继续担任公……
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