公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-025

证券代码：839836 证券简称：ST 中海康 主办券商：华龙证券
辽宁中海康生物制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄海
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,772,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司其他人员未参加会议。
二、议案审议情况

公司董事庞宇轩先生因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(wwwneeq.com.cn)上披露的《董事辞职公告》(公告编号:2024-019)。为了保障公司董事会工作正常开展，提名陈忠飞先生为公司董事人选，任期至本届董事会任期届满为止。

议案表决结果：同意 28,772,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；弃权 0.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的,0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 12 2024 年第二次临

陈忠飞 董事 任职 审议通过
月 15 日 时股东大会

2024 年 12 2024 年第二次临

庞宇轩 董事 离职 审议通过
月 15 日 时股东大会

三、备查文件目录

辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

辽宁中海康生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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