公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-031

证券代码：839836 证券简称：中海康 主办券商：华龙证券
辽宁中海康生物制药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生
物制药股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：黄海

6.会议列席人员：刘莉、李劲松、王栋、陈忠飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举黄海先生为公司第四届董事会董事

公告编号：2025-031

长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
经董事会提名，聘任黄海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈忠飞为公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈忠飞先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱珂姝为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱珂姝女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任黄海为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄海先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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